Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверка документов полицией на улице». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Полномочия сотрудников правоохранительных органов строго регламентированы законом, и сотрудник полиции не вправе просто так потребовать у любого прохожего документы для проверки — это будет являться превышением полномочий.
FAQ по полицейским проверкам
Что делать, если полиция обнаружила внушительную сумму наличных денег?
Одно из основных правил безопасности бизнеса – не хранить в офисе сверхнормативную «наличку». Если почему-то решили хранить, то хотя бы отдельно в конверте с пометкой «личные средства» и фразой директора (главного бухгалтера и т.д.): «Дома ненадежно и все годовые сбережения держу здесь». Также можно попытаться убрать наличность в личную сумку сотрудника – если речь не идет об обыске, то досматривать личные вещи полиция не вправе.
Но вообще, это ошибка, которую сложно исправить. Если еще не изъяты кассовые документы, то лучше срочно составить договор займа с директором (и естественно, оформить «приходник»). Если изъяты, то можно сказать, что это личные средства или заем, который не успели оформить. Версии плохие, но хороших в такой ситуации нет.
Почему проверки полиции зачастую заканчиваются плачевно
Наш опыт показывает, что при появлении в офисе компании сотрудников полиции выявляются следующие функциональные пробелы:
- отсутствие единого алгоритма действий для всех сотрудников компании, что может привести к дезорганизации деятельности компании, и, как результата – возникновение хаоса, облегчающего неправомерный доступ сотрудников полиции к ценной информации;
- некомпетентность работников компании при идентификации подлинности предъявляемых документов, и, как следствие, риск проникновение в компанию лиц, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов;
- невозможность самостоятельного выявления и пресечения незаконных действий полицейских.
- отсутствие мер профилактики, позволяющих своевременно выявлять проблемные зоны компании, привлекательные для проверяющих;
- отсутствие мотивации сотрудников компании защищать интересы компании и незнание своих прав, в связи с чем они легко поддаются психическому давлению со стороны недобропорядочных сотрудников правоохранительных органов;
- отсутствие контактных данных структур и подразделений, куда можно обратиться on-line при нарушении проверяющими законов и норм поведения;
- отсутствие срочной квалифицированной юридической поддержки.
И наконец, немного о том, что сулит компании проведение в ее офисе проверки с участием представителей правоохранительных органов.
Среди прочих можно выделить основные негативные последствия:
- похищение ценной информации;
- заморозка деловой активности компании;
- потеря репутации;
- подготовка для реализации рейдерского захвата;
- огромные расходы на адвокатов и (или) «отступные» расходы силовым структурам;
- арест активов, убытки, упущенная выгода;
- возбуждение уголовного дела в отношении собственников бизнеса или сотрудников компании.
Как изымают бухгалтерские документы
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет после отчетного года.
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета.
Изыматься должны копии документов. Подлинники изымаются, если у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены (п. 8 ст. 94 НК РФ).
Если изымаются подлинники, с них изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом уполномоченного органа и передаются лицу, у которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган передает их лицу, у которого документы были изъяты, в течение 5 дней после изъятия (п. 8 ст. 94 НК РФ).
В случае если по истечении 5 дней после изъятия документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в течение 3 дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового отправления.
Копии документов направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу места жительства физического лица, указанному в протоколе.
Несоблюдение должностными лицами налоговой инспекции порядка выемки документов или оформления протокола может послужить поводом к обжалованию в суде. В судебной практике не так редки случаи принятия судом стороны налогоплательщика.
Документ сотрудника полиции
Каждый сотрудник полиции при исполнении обязанностей должен иметь удостоверение государственного образца. Этот документ подтверждает его особу, статус, полномочия и права на служебные действия, а также на ношение оружия и спецсредств. «Корочки» (в простонародье) должного образца в каждой половине несут исчерпывающую информацию о предъявителе.
Половина слева:
- цветное фото в форме на белом фоне;
- эмблема гос. органа;
- голографическая наклейка с гербом РФ в центре окружности, расположена в нижнем углу, захватывая часть фото;
- личный номер полицейского (одна буква и несколько цифр);
- срок действия.
Какие документы может проверить сотрудник полиции?
Итак, закон наделяет сотрудников полиции правом в определенных случаях проверить удостоверяющие личность документы. Чаще всего таким документом выступает паспорт гражданина РФ, но надо отметить, что жители нашей страны совершенно не обязаны постоянно носить паспорт с собой, т. к. ни один действующий закон такого требования не содержит. Иногда для полицейского может быть достаточно ознакомления с ксерокопией паспорта.
Помимо паспорта, физлицо может предъявить сотруднику правоохранительных органов следующие документы в подтверждение своей личности:
- военный билет;
- временное удостоверение личности (выдается на период оформления паспорта);
- паспорт гражданина СССР;
- водительское удостоверение (строго говоря, этот документ не относится к удостоверениям личности, но во многих случаях его могут принять в качестве такового).
В некоторых случаях для подтверждения личности бывает достаточно пенсионного удостоверения либо студенческого билета (хотя они удостоверениями личности и не являются).
Граждане зарубежных государств представляют паспорт иностранного гражданина, иной документ, предусмотренный международными правилами, либо удостоверение беженца.
Почему вас могут остановить сотрудники полиции?
Вариантов на самом деле масса. Разберем самые часто встречаемые:
- Просто так. Вы не понравились полицейскому. Он испытал к вам неприязнь.
- Полицейский останавливает всех подряд. Ему дали такое задание.
- Вы подходите под ориентировки, которые есть у полиции.
- Вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- На вас кто-то показал пальцем, как на человека совершившего преступление.
- Вы оказались не в том месте и не в то время. К таким местам относятся неблагополучные районы, а также парки. Полицейские ездят и ищут, тех кто делает закладки. Если вы идете один, то вероятность, что вам остановят, очень высока.
- Ну и самое неприятное. Если вам хотят подкинуть, что — то запрещенное.
IV. ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года
На практике в запросах «о предоставлении информации» также часто встречается ссылка на ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», как основание запроса.
Однако никаких прав сотрудникам полиции запрашивать информацию документацию у граждан и организаций, данный закон не предоставляет. Также, данным законом не предусмотрено обязанности предоставления гражданами и организациями информации и документации сотрудникам полиции.
Иногда сотрудники полиции уточняют и указывают основание запроса не весь закон, а делают ссылку на статью 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В данной статье закреплены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Основной обязанностью организации является проверка клиентов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на возможную легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и участие в террористической и экстремистской деятельности. Такая проверка должна осуществляться на всех стадиях операций с денежными средствами или иным имуществом.
Уполномоченным органом, в который организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять сведения, предусмотренные данным законом, является Росфинмониторинг.
Как было указано выше, обязанности предоставлять сотрудникам полиции информацию и документацию гражданами и организациями, данной статьей не предусмотрено.
Порядок проведения проверки
До начала мероприятий по проверке сотрудники полиции обязаны представиться и предъявить руководителю субъекта хозяйствования документы, удостоверяющие личность и подтверждающие названные ими должность со званием. Перед тем как впустить сотрудников полиции, работники предприятия знакомятся с обоснованием проверки: текстом постановления на следственные мероприятия. В бланке должны быть правильно указаны адрес компании, ее название.
Важно! При желании полиции произвести осмотр помещений или территории фирмы должностные лица проверяющего органа должны будут привлечь для этой процедуры понятых.
Численность понятых оговаривается ст. 170 УПК РФ и равна 2 лицам или больше. Обязанности понятых должны разъясняются им до начала осмотра. Привлекаемые лица не имеют права покидать территорию обследования до окончания всех необходимых процедур.
По результатам осмотра оформляется протокольная документация, которая подписывается всеми участниками процесса. При реализации осмотров необходимо следить, чтобы не было признаков обыска. Обыски разрешены только в ситуациях с открытыми уголовными делами. Для этой процедуры характерно наличие соответствующего документального обоснование. Это дает возможность полиции входить в любые помещения, открывать тумбы, сейфы, вскрывать ящики в письменных столах.
Подводим итоги по теме проверки документов сотрудниками полиции:
- Сотрудники полиции имеют право проверять документы не по желанию, а в предусмотренных законом случаях. Основания для проверки документов сотрудниками полиции на улице (статью закона, в том числе) вам должны назвать.
- Перечень документов, подтверждающих личность, также закреплен в законе, а потому подтвердить свою личность банковской карточкой, студенческим или пенсионным удостоверением, карточкой киевлянина и т.д. скорее всего не удастся.
- В случае отсутствия документов полиция имеет право вас задержать до 3 суток для установления личности, поэтому документы лучше всего носить при себе.
Пожалуйста, поделитесь этой статьей в соцсети!
- Другие статьи этой рубрики
- Правила применения оружия полицией и при самообороне
- Подробно про запрет на продажу алкоголя в Киеве
- Какие установлены правила парковки в Украине
- Как писать заявление в полицию о преступлении
- Как происходит остановка автомобиля полицией
- Какие штрафы за распитие спиртных напитков в общественных местах
Как быть если меня задержали?
Согласно ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание применяется в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении.
Административное задержание может быть применено сотрудником полиции в том случае, если данное должностное лицо выявит совершение вами административного правонарушения.
При этом Федеральный закон «О полиции» предусматривает обширный перечень оснований для задержания гражданина. Я также оставляю ссылку на ст. 14 Федерального закона «О полиции», которая раскрывает основания для задержания гражданина: Подробнее ➤
Разобравшись с основаниями, переходим дальше!
Если так получилось, что в отношении вас была применена физическая сила безосновательно и неправомерно, были применены специальные средства в виде наручников, хотя в этом не было необходимости и вас доставили в ближайшее отделение полиции, вам необходимо переписать данные удостоверения сотрудников полиции, которые вас задержали, помимо этого переписать данные свидетелей и очевидцев, которые видели ваше задержание. Незамедлительно сообщить о данном факте в дежурную часть УМВД России по субъекту, то есть «по телефону доверия УМВД» (Единый номер горячей линии МВД) и попросить выехать на место ответственного из руководства либо сотрудника собственной безопасности для разбора происшествия. Сообщить близким родственникам о том, что вы задержаны по возможности адвокату, так как вы имеете на это право. В отношении вас может быть составлен административный материал, а именно протокол о совершении административного правонарушения, протокол административного задержания, протокол о доставлении, все, конечно же, зависит от конкретной ситуации. Вам необходимо ознакомиться со всеми материалами, внимательно изучить и прочитать, после чего попросить копии материалов для того чтобы обжаловать действия сотрудников полиции в судебном порядке. Если вы не согласны с протоколом, то вы имеете полное право изложить ваши замечания в самом протоколе, либо же на отдельном листе, также можете написать заявление на имя руководителя отделения полиции с требованием провести служебную проверку в отношении сотрудников полиции в связи с произошедшим.
Как это работает. Если полицейский нарушил ваши права — грубо обращался, применил силу, раскрыл тайну частной жизни, задержал без оснований, — то по федеральному закону он обязан принести официальные извинения. Причем это делают публично и письменно — ну или как пожелает обиженный гражданин. Могут отправить письмо ему на работу или в институт.
У МВД даже есть специальный приказ о том, как нужно извиняться. И это реально работает. Если написать жалобу или суд установит, что полицейский нарушил права, он обязан извиниться максимум в течение месяца. Есть случаи, когда полицейский выругался матом, а потом извинялся за это. А еще ему объявили выговор. Извинения пригодятся, если на работе узнали, что вы якобы что-то нарушили, вас задерживали или в чем-то подозревали, а потом выяснилось, что все беспочвенно.
Как себя вести при остановке?
Каждый водитель должен знать, могут ли в ГАИ останавливать для проверки документов машины. Если останавливается авто без веских оснований, то владельцы транспортного средства должны вести себя в соответствии с определенными правилами и рекомендациями:
- на основании знака, подаваемого автоинспектором, необходимо остановить машину на обочине;
- водитель может не выходить из своего автомобиля;
- первоначально важно убедиться, что соблюдаются автоинспектором основные правила общения с водителем, например, он обязан поздороваться и представиться;
- желательно потребовать у сотрудника ГИБДД служебное удостоверение;
- надо поинтересоваться, в чем причина остановки;
- если у автоинспектора нет оптимального ответа на этот вопрос, то желательно позвонить по телефону дежурной части, чтобы сообщить о нарушении со стороны работника ГИБДД;
- если должностное лицо начинает настаивать, что остановка связана с выявленным нарушением, то водитель может потребовать предъявления доказательств своей вины;
- если настаивает сотрудник ГИБДД на составлении постановления, то автовладелец должен потребовать формирования протокола;
- в документе указывается, что шофер не согласен с предъявляемыми обвинениями;
- водитель может требовать копию протокола, причем в этом документе должны иметься подписи свидетелей;
- если автоинспектор желает произвести досмотр машины, то выполняется эта процедура только в присутствии двух понятых, а также с одновременным составлением соответствующего протокола;
- если работник ГИБДД обвиняет водителя в том, что он находится в состоянии опьянения, то нельзя отказываться от процедуры освидетельствования, проводимой на месте с использованием алкотестера;
- если имеются подозрения, что показания прибора являются ложными, то надо настаивать на проведении медицинского освидетельствования.
При общении с автоинспекторами не допускается грубить или оскорблять инспекторов, так как это может стать причиной для задержания и назначения административного ареста на срок до 15 суток.