Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить ООО на долги и судебные дела по ИНН». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Реестр коллекторов ведет ФССП, которая также должна выполнять функции контроля над коллекторскими организациями. Но Министерство юстиции планирует включить в перечень коллекторских агентств также и кредитные организации, у которых есть отдельные департаменты по взысканию просрочки.
Способ №2. Официальный запрос в ФНС
Самый надежный вариант, как проверить есть ли задолженность по налогам у участника закупок — это запросить информацию напрямую в налоговом органе. Для получения документального подтверждения, что поставщик не имеет долгов перед государством, составляется официальный запрос. Причем, документ в налоговую службу (узнать задолженность по налогам) можно направить, как в бумажном, так и в электронном виде. Запрос составляется в произвольном виде, однако, следует указать обязательные реквизиты:
- Наименование ТО ИФНС, должность и ФИО руководителя отдела.
- Наименование компании-заявителя, ФИО руководителя или контрактного управляющего.
- Адрес, телефон и прочую контактную информацию о заявителе.
- Сведения об участнике (полное наименование, ИНН, ОГРН, либо иные сведения для идентификации).
- Дата составления и подпись заявителя.
Аларм! Теперь все коллекторские компании разделены по степени риска своей работы
Степень риска — это оценка возможного вреда для должников от взаимодействия с коллекторами. Присваивают уровень степени риска для КА, конечно же, сотрудники надзорного органа — приставы.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 1 июля 2021 года начала иначе, чем ранее, оценивать качество работы коллекторов. С июля вступило в силу постановление правительства о контроле за теми компаниями, основная деятельность которых сосредоточена в области взыскания долгов.
Новый порядок предусматривает распределение коллекторских агентств по четырем категориям, скажем так, корректности в отношении соблюдения норм закона по отношению к должникам. Эти ранги зависят от степени вреда, который сотрудники КА могут причинить неплательщикам. Всего групп 4. Это — уровень высокого, значительного, среднего или низкого риска.
Степень риска отмечена в таблице реестра КА на сайте ФССП ярким цветом в отдельной колонке. Для этого в реестр коллекторских компаний на сайте ФССП даже был внесен дополнительный столбец.
Красная заливка в столбце — сигнал о высокой степени риска при взаимодействии сотрудников компании с должниками. Маркировка желтым означает сигнал о значительном риске. Пометка синим цветом говорит про средний вариант наличия конфликтов между должником и взыскателем.
А вот выделение зеленым маркером — это данные о том, что жалоб на сотрудников этих компаний практически не было. На середину марта 2022 года в красную зону попали 29 компаний из всех, кто на данный момент работает на ниве сбора просроченных долгов. А это ни много, ни мало, но аж 476 юридических лица.
Правда, надо признать, что некоторые компании вообще никак не помечены, их заливка в реестре — белая. То есть, скорее всего, данные жалоб пока просто изучаются.
Из постановления правительства можно сделать вывод, что факт присутствия коллекторской компании в той или иной группе риска зависит от вида и количества нарушений, совершенных КА при взыскании задолженности. Речь идет о проверенных жалобах, то есть по итогам тех событий, когда есть уже сформированные судебные решения или постановления ФССП об административных штрафах за нарушения требований закона «О взыскании».
Если вам нужна защита прав в спорах с коллекторами, или вы хотите узнать, как списать долги перед МФО и банками, то проконсультируйтесь с нашими кредитными юристами, позвонив нам по телефону или задав свой вопрос онлайн.
Как узнать, в какой суд подавать иск
Не каждый день простому человеку приходится иметь дело с судом. И далеко не всегда и не у всех есть возможность обратиться к юристу или адвокату за помощью в составлении искового заявления, ведь такая услуга стоит денег. Если вы решили обращаться в суд самостоятельно, то, несомненно, озадачитесь вопросом: в какой суд обращаться? Об этом наша статья.
- выдача судебного приказа (например, по взысканию начисленной, но не выплаченной зарплаты, алиментам на детей, если не надо оспаривать или устанавливать отцовство и нет заинтересованных лиц — других получателей алиментов);
- дела о разводе, если нет спора о детях;
- дела об определении порядка пользования имуществом (например, квартирой, которая находится в общей собственности нескольких человек);
- семейные споры, в т.ч. о взыскании алиментов на детей;
- дела о разделе имущества между супругами (не больше 50 тысяч рублей).
Виды долгов, встречающихся у ООО
Сведения о задолженности, ее видах содержаться в регистрах учета и отражаются в отчетности. Основное значение имеют долги по налогам перед бюджетом, просрочка по уплате которых влечет наложение штрафов, закрытие счета или приостановление деятельности. В деятельности общества встречаются другие виды задолженностей, группируемые по видам контрагентов.
| Вид долга | Описание |
| Налоговые обязательства | Долги перед бюджетом, возникающие при пропуске срока платежа. При ведении деятельности ООО несут обязанность по исчислению и уплате значительного перечня налогов |
| Долги перед внебюджетными фондами | Предприятие регистрируется в фондах в качестве работодателя, долги возникают при наличии непогашенных обязательств по оплате взносов |
| Кредитные обязательства | Возникают при кредитовании для ведения бизнеса |
| Долги перед работниками организации | В составе задолженности имеются долги перед работниками по заработной плате, компенсационным или стимулирующим выплатам |
| Задолженность перед партнерами | Порядок возникновения задолженности определяется по условиям договоров |
Рубрика «Вопросы и ответы»
Вопрос №1. Каким документом определяется про лиц на получение информации по запросу из ИФНС?
Обязанность по предоставлении данных установлена в пп.4 п.1 ст. 32 НК РФ. О праве на получение сведений о контрагенте дополнительно подтверждено в письме Минфина РФ от 04.06.2012 № 03-02-07/1-134. Документ поясняет, что сведения об исполнении лицом налоговых обязательств являются признаком осмотрительности в выборе партнера и могут быть получены по запросу.
Вопрос №2. Как часто обновляются данные на сайте УФНС?
При обращении на сайт требуется учитывать ежемесячный порядок обновления данных. Долги, образованные в срок, не более месяца, не отражаются на портале.
Вопрос №3. Необходимо ли использовать электронную подпись при подаче запроса в Росстат в электронной форме?
Наличие электронной подписи при запросе не требуется.
Вопрос №4. Каким приказом установлена обязанность Росстата предоставлять данные о балансах?
Обязанность по предоставлению данных заинтересованным лицам установлена приказом Росстата от 20.05.2013 №183.
Проверка ООО на судебные процессы
Поскольку общество имеет статус юридического лица, иски, по которым оно выступает стороной, подлежат рассмотрению Арбитражными судами. Их не так уж и много, в каждом регионе расположен всего один Арбитражный суд первой инстанции, поэтому найти нужную информацию не составит труда.
Для реализации задуманного необходимо зайти на официальный сайт суда и в специально отведенной ячейке ввести один из реквизитов проверяемого субъекта хозяйствования. Это может быть его налоговый номер, ОГРН или название. Далее система обработает запрос и выдаст результат.
Таким образом, заинтересованное лицо может проверить не только своего потенциального контрагента, но и себя, а именно нет ли возбужденных дел или поданных гражданских исков, в которых он выступает ответчиком.
Электронная система базы судебных процессов построена так, что при желании вы можете оформить подписку на получение информации по конкретному делу или лицу. Все сведения по запрашиваемым параметрам будут поступать на электронную почту лица, оформившего подписку.
Помимо рассматриваемого ресурса, существует масса неофициальных сайтов, на которых также можно получить сведения о принятых судебных решениях и рассматриваемых делах. Однако лучше пользоваться официальными источниками, поскольку информация, представленная на них наиболее достоверная.
Проверить ООО на судебные иски можно как на основном сайте Арбитражных судов, так и на региональном ресурсе. Для этого необходимо знать, каким именно судом рассматривалось дело. Если такая информация есть, то в картотеке судебного органа обязательно будет отображены данные по интересующему вас делу.
Что нельзя делать при наличии кредитной задолженности?
В случае просрочек по кредитам главное не паниковать. Из любой ситуации можно найти выход. Если самостоятельно определить верные шаги не получается, можно обратиться к юристам. Главное, не совершать основных ошибок заемщиков:
- Не стоит перекрывать кредит займами в других финансовых организациях. Верно рассчитать финансовую нагрузку очень сложно. Это приведет к усугублению ситуации и попаданию в так называемую «долговую яму».
- Не нужно переоформлять имущество на родственников или знакомых. В ходе судебных разбирательств такие сделки часто признаются недействительными. Действия должника при этом могут быть расценены, как мошеннические, что повлечет за собой уголовную ответственность.
- Нельзя скрываться от кредитора. Если клиент долгое время не выходит на связь, банк приступает к активным действиям. Он может обратиться в суд или продать долг коллекторам со всеми вытекающими из этого последствиями.
- Не стоит скрывать от кредитора материальные проблемы. Лучше сразу обратиться в банк и рассказать о проблеме. Финансовые организации часто идут на встречу клиентам, предоставляя кредитные каникулы или предлагая реструктуризацию.
Другие сервисы на Федресурсе
Портал не только заключается в реестре, где публикуются сведения о банкротстве физических лиц. На главной странице представлены сервисы, которые работают на базе Федресурса. В частности, здесь публикуются сведения о фактах деятельности ИП и юридических лиц. Источниками информации, по данным портала, выступают:
- уведомления от СРО арбитражных управляющих;
- уведомления от финансовых и арбитражных управляющих;
- сведения из реестров ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
- уведомления государственных служб: Росреестра, ФНС, ГИБДД и так далее;
- сведения из картотеки арбитражных дел.
В том числе, публикуются данные по торгам, информация о намерении подать заявление на банкротство юрлица или ИП (для граждан это не требуется) и другие данные.
На портале регулярно появляются свежие новости в банкротстве. Отметим, что большинство популярных ресурсов используют новостную колонку на Федресурсе как ссылку на первоисточник для своих публикаций или статистических заметок. Здесь вы найдете актуальную информацию:
- по поводу обновлений в работе портала;
- по поводу изменений законодательства в сфере банкротства физических и юридических лиц;
- по поводу судебной практики арбитражных судов и Верховного суда;
- по поводу привлечений лиц к субсидиарной ответственности.
Стоит ли доверять сторонним сервисам
В интернете можно найти предложения узнать долги по ИП и ООО онлайн с помощью неофициальных сервисов. Стоит ли им доверять? Ведь некоторые из них предлагают не только узнать о наличии задолженностей, но и оплатить налоги.
По нашему мнению, делать этого не стоит. Во-первых, даже если эти сервисы действительно содержат актуальную информацию, всё равно лучше проводить проверку налогов ИП и юрлиц онлайн на официальном сайте ФНС.
Во-вторых, уплата налогов организацией должна осуществляться через расчётный счёт в банке. Только в этом случае обязанность налогоплательщика признаётся исполненной (статья 45 НК РФ). Индивидуальные предприниматели не обязаны перечислять налоги только таким способом, но и им рисковать не стоит.
В-третьих, никто не может гарантировать, что введённые вами данные не будут использованы в неблаговидных целях. Так что, не рискуйте и проверяйте наличие задолженностей по налогам только на государственных ресурсах.
Как закрыть ООО с долгами в 2020 году, способы ликвидации юридического лица
В процессе работы предприятия возникают моменты, когда необходимо принимать стратегически важные решения, касающиеся финансовой деятельности. Случается так, что выбор делается в пользу прекращения работы и ликвидации компании. Но как же закрыть ООО, если растут долги перед кредиторами, задолженности по налогам и выплатам во внебюджетные фонды.
Сегодня существует несколько способов закрытия ООО с долгами, от которых зависит конечный статус ликвидируемого юридического лица.
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» можно выделить следующие способы ликвидации:
- добровольная ликвидация;
- принудительная ликвидация;
- банкротство;
- ликвидация ООО с долгами с помощью реорганизации.
Перечисленные процедуры могут иметь различные правовые последствия для участников общества, но в результате ликвидируемое ООО будет исключено из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Дебиторская задолженность контрагентов, проверка контрагента на долги
Контрагенты – это различные партнеры компании, поставщики, покупатели, банки, одним словом, все действующие партнеры конкретного предприятия.
Возникновение дебиторской задолженности не является обязательным условием сотрудничества, долги появляются только в том случае, если договора и соглашения подписываются с различными датами выполнения своих обязательств сторонами.
Например, товар передается покупателю сейчас, а оплата за него запланирована на другое число – все это время за покупателем будет числиться дебиторская задолженность.
На практике, далеко не все партнеры готовы работать по предоплате, бывает так, что у компании просто нет средств, чтобы сразу оплатить товар, случаются и ситуации, когда по предоплате предприятия не работают из принципа – если в прошлом уже были неприятные ситуации с невыполнением обязательств. Поскольку любой контракт несет в себе новые возможности, компании в основном идут на заключение соглашений, предусматривающих дебиторку.
Экономисты утверждают, что рост сбыта, географии рынков и других финансовых показателей компании неразрывно связан с ростом дебиторской задолженности. Тем не менее нельзя сказать, что высокая дебиторка – исключительно положительный показатель для компании. Чтобы разобраться, необходимо проанализировать структуру данной группы активов – вычислить долю нормальной и проблемной задолженностей, а также охарактеризовать степень опасности превращения каждого проблемного долга в безнадежный.
Зачем Вам проверять своих контрагентов?
Проверка контрагента очень важна не только с точки зрения проявления должной осмотрительности в рамках определения Федеральной налоговой службы (ФНС) и оценки налоговых рисков. Как показывает опыт, чтобы получить необходимую и достоверную информацию о потенциальном или действующем контрагенте, обязательно нужно использовать открытые источники, но искать информацию следует не только в них.
Чтобы минимизировать налоговые риски и проявить должную осмотрительность, на сегодняшний день достаточно:
— получить официальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
— получить у контрагента заверенные копии уставных документов, лицензий и т.д.;
— получить документы, подтверждающие полномочия и личность руководителя/представителя компании;
— получить копии документов на имущество (или его аренду), необходимое для осуществления деятельности компании;
— получить информацию о реальном местонахождении организации;
— проверить, имеется ли необходимое количество персонала и условия для осуществления заявленной деятельности;
— убедиться в наличии сайта, рекламы, рекомендаций;
— хранить все контакты лиц, с которыми обсуждались условия сделок;
— производить фотосъёмку поставленных товаров.
НО!
Этого недостаточно, чтобы минимизировать самые главные риски:
— мошеннических действий;
— недобросовестного поведения контрагента;
— несвоевременных платежей или поставок;
— некачественного оказания услуг.
Данные риски могут принести гораздо больший вред, чем разбирательство с ФНС по поводу несоблюдения должной осмотрительности. Ведь потенциально вы можете потерять не сумму налоговых вычетов, а 100% оплаченного или поставленного товара (услуги).
Именно эти риски поможет минимизировать inJust!
Из наших отчётов вы получите не только уникальный анализ открытых данных, но и данные о реальной открытости и благонадёжности как конкретной компании, так и владельцев бизнеса. Сможете проверить, чётко ли они исполняют договорные обязательства, прекратить отношения с компаниями, которые оказывают некачественные услуги или нарушают сроки оплаты и поставок.
Вы ОБЯЗАНЫ проявлять должную осмотрительность и выполнять рациональный максимум действий по приведённому ранее списку. При этом вы МОЖЕТЕ минимизировать не только налоговые риски, проверяя своих контрагентов на inJust.pro и своевременно уведомляя других участников рынка о некорректном поведении контрагентов, но и свои финансовые убытки.
Вместе мы сделаем бизнес в России честным и открытым!
Если ваш контрагент нарушает договорные обязательства, не стоит ждать и уговаривать его. Выставьте обоснованную претензию на inJust.pro! Если он не сдержит своих обещаний, то все участники рынка узнают о его неблагонадёжности.
Подача заявки состоит из следующих шагов:
- Выберите способ оформления запроса: на сайте или по телефону.
- Укажите тариф (Налоговая или Росреестр).
- Введите свое имя, номер телефона и электронную почту. Поставьте галочку напротив согласия на обработку персональных данных.
- Дождитесь ответа от нашего менеджера.
- Оплатите услуги.
- Получите онлайн-выписку из ИФНС или Росреестра.
Поиск осуществляется по нескольким ведомствам. Если ни в одном из них не окажется сведений об активах ООО, мы вернем ваши деньги в полном объеме.
Правила проверки на сайте Арбитражного Суда
Все споры, находящиеся в юрисдикции АС, вносятся в одну базу, и любое юридическое лицо можно найти по ИНН. Пробить фирму по ИНН на предмет участия в арбитражном суде может любой, кому нужна подобная информация.
Чтобы узнать по арбитражу все необходимое, нужно ввести наименование, ИНН или ОГРН участника дела.
Рекомендуем проверять различными вариантами ввода данных, например, сначала по ИНН, но дополнительно перепроверить еще и через набор ОГРН компании.
Также, чтобы проверить контрагента, помимо идентификационного номера, возможно ещё ввести данные судьи, название суда, номер дела, дату регистрации дела.
Даже при наличии не всех данных, при проверке на арбитраж, сервис выдаст имеющиеся сведения по внесенным параметрам.