Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что делать, если на вас незаконно зарегистрировали фирму. Инструкция». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если вы узнали, что стали фиктивным учредителем или руководителем компании, то необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по форме № Р34001. Подавать заявление лучше всего лично в отделение налоговой по месту учета юрлица. Если такой возможности нет – заверить заявление у нотариуса и отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.
Как можно оформить ООО на человека?
«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:
- Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.
Это возможно:
- при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
- при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
- Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.
Если вы получили отказ в регистрации ООО, сначала выясните причину отказа. В случае согласия, исправьте все недочеты, переделайте документы или доложите недостающие, обратитесь повторно. Если вы успеете все исправить в течение 3-месяцев, то платить снова пошлину не придется. Более позднее обращение не обойдется без вторичной оплаты госпошлины.
Если вы уверены, что ФНС отказала вам незаконно, обжалуйте решение в 3-х месячный срок. Сначала подаете жалобу в вышестоящую инспекцию, которая должна ответить вам в течение 15 рабочих дней. Если ответ вас не устроит, можете писать жалобу в Центральный аппарат ФНС. Последней инстанцией в этом списке будет суд.
Как снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью
Как обозначенная мера воздействия будет сниматься, напрямую зависит от того, как она была наложена. Если ограничение наложено по инициативе собственника, то и отменят его аналогичным наложению образом (см. выше).
Снятие запрета пристава для регистрации недвижимости происходит по решению пристава, который его наложил. Надлежащее ограничение можно снять или удовлетворив требования взыскателя (скажем, оплатив кредитную задолженность), или когда стоимость арестованного имущества не соответствует сумме исковых требований.
Могут снять запрещение и когда владелец заявит о замене ограниченной собственности на иную. Правда, в данном случае соответствующее ходатайство могут и не удовлетворить.
Суд отменит надлежащую запретительную меру после отказа в удовлетворении исковых требований, которые обеспечивались подобным образом.
На мое имя открыли фирму-однодневку
Недавно узнала, что я учредитель некой фирмы, созданной, скорее всего, для отмывания денег. Судя по документам из налоговой, оформлена она была на одного человека, а меня указали в ней соучредителем и директором.
Обратилась в полицию, а они отказывают в возбуждении дела. Говорят: «Запросили данные из налоговой, ответ из налоговой не пришел, поэтому не можем возбудить дело».
Наверное, стоит посудиться с налоговой, но они сказали, что не проверяют при регистрации фирм достоверность предоставленных данных.
Все осложняется тем, что фирма оформлена в Москве, а живу я за 500 км от нее. Что посоветуете делать?
Некто завладел данными вашего старого паспорта, то есть вашими персональными данными.
В Т—Ж не раз писали про персональные данные. Недавно, например, мы писали, что делать, если просят копию паспорта. К сожалению, с вами произошли те самые неблагоприятные последствия, о которых мы предупреждали.
Мошенники использовали ваши данные для незаконного создания юридического лица (ст. 173.1 УК РФ ). Хорошо, что вы уже обратились в полицию. Не отчаивайтесь, что результата пока нет. Нужно действовать, следуя нашим советам.
Адвокат. Заключите с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи. Только адвокат осуществляет защиту граждан по уголовным делам, как подозреваемых, так и потерпевших. Он составит жалобы, заявления, подскажет, когда и что говорить, о чем вообще следует умолчать. Все, что предложено ниже, лучше делать с его участием.
Уголовное дело. Потребуйте в полиции процессуального решения по вашему заявлению. Правоохранительные органы должны выпустить постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе в этом — отказ можно и нужно обжаловать.
Налоговая. Обратитесь в налоговую инспекцию Москвы № 46. Лично приезжать не нужно. Скачайте с сайта инспекции форму заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в реестре. Подпишите заявление у нотариуса, отправьте ценным письмом с описью и с заказным уведомлением о вручении. Вам обязаны ответить в течение 30 дней.
Если никакой реакции нет или получили отписку — обжалуйте в вышестоящие инстанции или в прокуратуру. Результатом вашего обращения в налоговую должна стать запись в реестре о недостоверных данных, что в итоге приведет к ликвидации юридического лица.
Ваша позиция должна быть неизменной — не знала, не участвовала и ничего не подписывала. В остальном доверьтесь вашему адвокату.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.
Изъятие земельных участков — редкая мера, которую применяют лишь по решению суда, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения. Принудительное изъятие проводится при отказе устранить выявленное нарушение и после привлечения собственника к административной ответственности.
Основания, по которым Росреестр может запустить процедуру изъятия земельного участка у собственника или расторгнуть с ним договор аренды, указаны в Гражданском и Земельном кодексах. Среди них:
- неиспользование участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества в течение трех лет;
- использование земельного участка не в соответствии с установленными для него целевым назначением и (или) видом разрешенного использования.
Мошенники регистрируют организации на чужие имена
ФНС сообщила, что все чаще юрлица оформляются на граждан без их ведома. Проверьте, не стали ли вы жертвой злоумышленников, чтобы избежать обвинения в преступном сговоре и не отвечать по обязательствам аферистов
По данным Федеральной налоговой службы, участились случаи незаконного применения квалифицированной электронной подписи (КЭП). С ее помощью на граждан без их ведома регистрируются юридические лица. Причем в такую ситуацию могут попасть и те, у кого КЭП нет, – в этом случае злоумышленники могут использовать подпись, полученную по поддельным документам. В итоге граждане попадают в неприятные ситуации, связанные с невыполнением обязательств по договорам созданной организации, взысканием задолженности, наложением ареста на имущество и т.п.
ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму
Организации нередко регистрируют по чужим паспортам – в том числе за деньги. Те, кто за вознаграждение предоставляет свой паспорт для таких целей, возлагают на себя всю полноту ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов.
Управление ФНС России по Санкт-Петербургу рассказало, чем рискуют зиц-председатели фирм. Сейчас организации нередко регистрируются по чужим паспортам. Это может быть украденный документ, либо владелец сам предоставляет его за вознаграждение. Такая регистрация может и вовсе стать неприятным сюрпризом для владельца удостоверения личности. Во всех случаях на номинального директора возлагается вся полнота ответственности за деятельность компании, напомнили в УФНС. И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. Доказать, что владелец паспорта не имел отношения к созданию и деятельности фирмы, будет очень сложно.
В сообщении на сайте фискального ведомства говорится:
В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа.
Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.
Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор». Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации. И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов.
Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.
Ликвидировать организацию возможно по решению учредителей либо по решению суда. В обоих случаях этот процесс непростой и длительный. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей.
Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!
Напомним, Положение о паспорте гражданина Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828. Согласно документу, «гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный орган Федеральной миграционной службы». Выдача и замена паспортов производятся органами ФМС в порядке, который предусмотрен Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 N 339. Этим документом был утвержден соответствующий Административный регламент.
Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО
На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.
В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.
Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.
Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.
Оформить фирму на себя за деньги
Оформить фирму на себя за деньги
И если это не получается сделать достойным путем, государству следует обратить внимание на условия для бизнеса – в полной ли мере оно старается, чтобы они были приемлемыми?
- Молодость бизнеса в России. Предпринимательство в России легализовали только после 1992 года – когда были отменены статьи за спекуляцию и частнопредпринимательскую деятельность. Эту сферу до сих пор лихорадит – законы перекраиваются постоянно, экономическая преступность держится на высоком уровне. Как отмечают социологи, такая реакция естественна для переходных периодов.
- Репрессивный характер УК. Многие специалисты считают, что Уголовный кодекс, с момента его появления в своем современном виде в 1996 году, только и делает, что закручивает гайки. Парадоксально, но преступлений от этого меньше не становится – а, наоборот, их количество растет.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать Если кто-то под вашим именем потом будет совершать преступные действия, то с точки зрения закона, виноваты будете вы, и в тюрьму пойдете тоже вы.
Номинальный директор ООО: регистрация на подставное лицо, ответственность
Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО?
Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:
- получив незаконным путем паспорт другого лица (утерянный, переданный третьим лицам);
- вводя в заблуждение человека, обещая ему вознаграждение и минимум ответственности за предоставление своих данных и подпись на документах.
Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность.
Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением.
Часто человек даже не знает о том, что на его имя зарегистрирована компания. Тревожными «звоночками» могут быть такие факты:
- На ваш адрес поступают письма с требованиями об уплате задолженности по кредиту неизвестной вам компании.
- Вы получаете извещения из налоговой службы о нарушении сроков отчетности.
- На ваше имя пришло извещение о визите в суд в качестве учредителя какой-либо компании.
Открытие ООО на подставное лицо – незаконное действие. Если вы узнали, что на ваше имя зарегистрирована организация, следует:
- Обратиться в налоговую службу и написать письменное заявление, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома.
- Подать заявление в правоохранительные службы с полным изложением сути дела. Полицейские в соответствии со ст. 144 УПК РФ должны провести проверку и завести уголовное дело.
- Выдвинуть требование в Арбитражный суд для признания регистрации компании недействительной.
Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется Законом РФ. Ответственность за такие действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания компании.
Что ждет мошенника:
- В отношении одного лица – штрафные санкции в размере 100000 рублей или лишение свободы на 3 года (ст. 173.1 УК РФ).
- По отношению к группе лиц (если использовалось служебное положение, имел место сговор) – штраф в размере 300000 рублей или лишение свободы сроком до 5 лет.
- Если был использован чужой паспорт или личные данные для создания организации с целью незаконной коммерческой деятельности, мошенника, согласно ст. 173. 2 УК РФ, ждет штраф в размере 300000 рублей и лишение свободы до 3 лет.
В случае если гражданин предоставил свой паспорт добровольно, он также является участником незаконных действий и суд приговорит его к 2 годам исправительных социальных работ.
Как защитить себя от аферы с подставной фирмой на ваше имя – что делать, если такая фирма уже зарегистрирована на вас? // Могут ли оформить на меня фирму без моего ведома
Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:
- Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
- Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
- Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.
Что могут предложить мошенники мне?
Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой. Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно. Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.
Статья 137 УК РФ: наказание за разглашение персональных данных
Изначально следует отметить, что уголовная ответственность может наступить, если речь идет именно о разглашении личной информации, например, о состоянии здоровья, интимной сфере, образе жизни и т.д. Вид и серьезность наказания определяются в зависимости от исполнителя правонарушения, способа распространения сведений и последствий, к которым привели незаконные действия нарушителя. Гораздо проще наказать тех, кто сообщает конфиденциальные сведения в публичных выступлениях либо через средства массовой информации.
Основные меры наказания прописаны в статьях 137 и 138 УК РФ:
- за распространение данных, составляющих личную или семейную тайну — штраф до 200 тысяч рублей (или доход за последние 1,5 года), обязательные или принудительные работы продолжительностью до 360 часов и до 2 лет, соответственно (во втором случае нарушителя лишают права до 3 лет заниматься определенной деятельностью), арест до 4 месяцев, тюремное заключение максимум на 2 года;
- за аналогичные действия в случае использования служебного положения — до 6 месяцев ареста, лишение свободы на 4 года (максимум), принудительные работы максимум в течение 4 лет с лишением возможности заниматься той или иной деятельностью до пяти лет, штраф
100-300 тысяч рублей либо в размере полученного за прошлые1-2 года официального дохода; - за разглашение сведений, касающихся субъектов младше 16 лет —
150-300 тысяч штрафа, лишение права заниматься определенной деятельностью до пяти лет, принудительные работы до пяти лет, 6 месяцев ареста, заключение в тюрьму на срок до 5 лет; - за несоблюдение тайны переписки и переговоров (в любом формате — по телефону, электронной почте, в рамках видеоконференций и т.д.) — штраф до 80 тысяч рублей либо в размере полученного за прошлые полгода дохода/зарплаты, исправительные или принудительные работы в течение 1 года или 360 часов, соответственно.
Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:
- Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
- Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
- Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.
Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем
Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:
- Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
- После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
- Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.