Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда деваются деньги, внесенные в качестве залога за арестованного?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Как показывает судебная практика, избрание способа воздействия в виде залога, чаще всего осуществляется по отношению к имущественным преступлениям. Дело в том, что особой опасности преступники, совершившие кражу или должностное преступление с корыстной целью, не несут, потому содержать их под стражей нет необходимости.
Комментарий к Статье 106 УПК РФ
1. Залог может быть внесен как непосредственно самим обвиняемым или подозреваемым, так и любым другим лицом или организацией, которые обязательно должны быть поставлены в известность о сущности дела (подозрения, обвинения), по которому избрана данная мера пресечения, а также о связанных с ней обязательствах и последствиях их нарушения.
2. Залогодатель ставится в известность о сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения. Это значит, что в протоколе о принятии залога помимо фиксации самого факта принятия залога рекомендуется указывать время, место, способ, последствия и иные обстоятельства совершения преступления, а также юридическую оценку (квалификацию) совершенного обвиняемым (подозреваемым) общественно опасного деяния.
Процессуальный порядок избрания
Залог, как мера пресечения может быть использован в уголовном процессе практически при любых видах преступлений. Ответственность за принятие решения о возможности освобождения из-под стражи полностью ложиться на суд.
Использование процедуры освобождения под залог невозможно без ходатайства со стороны обвиняемого. Подать такое прошение подсудимый может самостоятельно либо через своего адвоката.
Залогодателем может быть сам обвиняемый либо его законный представитель. Не запрещается выступать в этой роли и совершенно посторонним людям и организациям, но только с согласия привлекаемого к ответственности человека. Другим людям, которые желают помочь изменить меру пресечения подозреваемому следует помнить о том, что при нарушении условий освобождения они потеряют денежные средства.
Четко установленных законодательных норм о сроке внесения денег не предусмотрено. Суд вправе самостоятельно установить временной промежуток, в течение которого возможна передача имущества подозреваемого на баланс государства. Существует ограничение только на максимально возможный срок по исполнению этого решения, который составляет 72 часа.
При получении положительного решения суда о предоставлении залога, необходимо как можно скорее осуществить перевод денег на депозит суда. Даже незначительная задержка может служить основанием к аннулированию права находиться на свободе во время проведения следственных мероприятий.
После получения всех этих документов администрация тюрьмы не позднее десяти дней направляет в суд ходатайство об отсрочке отбывания наказания. Дальше все решает суд. Если решение положительное, вышедший на свободу гражданин дает подписку о явке в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. И уже после этого отправляется к месту жительства самостоятельно. Там гражданку или гражданина ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции и в дальнейшем осуществляют контроль за его поведением. Если человек соблюдает все оговоренные условия, то суд может даже освободить его от отбывания наказания или оставшейся его части и снять судимость. Но если выяснится, что отпущенная на свободу правонарушительница или правонарушитель уклоняются от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция может аннулировать отсрочку и снова направить преступника для отбывания наказания в тюрьму.
Дело о взыскании денег может рассматриваться в разном порядке — приказном или исковом. Первый вариант дает возможность должнику быстро и легко отменить судебный вердикт. Главное — не пропустить установленные процессуальным кодексом сроки. Если ответчику это удалось, то скорее всего кредитор пойдет иным путем — подаст в исковое заявление.
Суд присудил выплатить деньги что делать дальше ответчику? Прежде всего, нужно решить главный вопрос, — оспаривать судебный акт или же нет. В первом случае придется предпринять активные действия по подготовке жалобы и документов. При согласии с долгом придется подчиниться решению судьи и направить свои усилия на погашение взысканной задолженности.
Далеко не всем сразу удается рассчитаться со всеми своими долгами. Поэтому имеет смысл рассмотреть вопрос об отсрочке или рассрочке выплаты. Если есть серьезные доказательства невозможности единовременного погашения, то следует идти в суд. Если повезет, суд предоставит должнику время.
Что делать если решение суда невозможно исполнить? Обычно это происходит, когда у гражданина нет абсолютно ничего. Пристав после принятия всех возможных мер, решает, что они не принесли желаемого результата. Никакого имущества и денег у гражданина-должника не обнаружилось. Для взыскателя в таком решении нет ничего хорошего. Но вот должник получает право покончить со всеми долгами посредством внесудебного банкротства.
Куда деваются деньги, внесенные в качестве залога за арестованного?
И последнее на что я хотел бы обратить ваше внимание. Если в приговоре будет указано о компенсации либо взыскании за счет подсудимого каких-либо денежных средств в пользу потерпевших, хочу вас успокоить: на денежные средства, внесенные в качестве залога, это не распространяется. Сумма залога будет возвращена залогодателю в полном объеме.
Вот пожалуй и все, что я хотел вам рассказать о залоге и выходе под залог. Если в данной статье вы не нашли ответа на свой вопрос, то всегда можете позвонить мне, я постараюсь вам помочь. Удачи!
Понятие залога закреплено в ст. 106 УПК РФ. Он состоит в передаче в орган, осуществляющий расследование уголовного дела, или суд имущества или денежных средств в качестве гарантии обеспечения явки человека в орган расследования или в суд, а также гарантии его надлежащего поведения.
Изначально термин «залог» применялся в гражданском праве и определял взаимодействие между физическими лицами и организациями. Но с течением времени термин стал употребляться и в контексте уголовно-процессуальных отношений, обозначая при этом несколько иной аспект.
Предметом залога может быть:
- квартира, дом, иное недвижимое имущество;
- наличные деньги, акции и облигации, оборот который разрешен на территории страны.
Все имущество, кроме денег, принимается в качестве залога, только если предоставлены документы о праве собственности и отсутствии обременения. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание, в качестве залога не принимается.
Залог может быть назначен в любой момент производства по делу – на стадии предварительного расследования и на стадии судебного разбирательства. Подавать ходатайство об избрании подобной меры пресечения могут подозреваемый, обвиняемый и другие юридические лица. Кроме того, подавать соответствующее ходатайство имеют право прокурор, следователь и дознаватель. Важно отметить, что залог используется только в делах публичного обвинения.
Вносить залог может как сам обвиняемый, так и другое лицо, обладающее обозначенными в решении суда средствами. При определении предмета залога обязательно составляется протокол, копия которого вручается залогодателю. Также ему должны объяснить обязанности, которые на него ложатся с момента внесения залога.
Залог в российских судах не прижился
При соблюдении обвиняемым залоговых обязательств его сумма будет возвращена вне зависимости от вердикта суда. Даже в случае признания подсудимого виновным залог вернут ему или его представителю, если деньги на баланс суда перечислил представитель подсудимого.
Не вернут залог, если обвиняемый нарушит условия данной меры пресечения. Наиболее частные нарушения – неявка в суд или попытка скрыться от правоохранительных органов.
Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.
1. Комментируемая статья устанавливает порядок избрания меры пресечения в виде залога, который состоит в том, что на депозитный счет органа предварительного расследования или суда вносятся деньги, ценные бумаги или ценности.
2. В ч. 1 комментируемой статьи установлено, что залог в качестве меры пресечения избирается в целях обеспечения явки к следователю, дознавателю или в суд подозреваемого либо обвиняемого, предупреждения совершения им новых преступлений, а также действий, препятствующих производству по уголовному делу. Залог может быть избран как в стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства.
3. При определении вида и размера залога одновременно учитываются следующие условия: 1) характер совершенного преступления (его общественная опасность); 2) данные о личности подозреваемого или обвиняемого (ст. 99 УПК РФ); 3) имущественное положение залогодателя (наличие у него денег, ценных бумаг или ценностей и реальная возможность ими распоряжаться).
4. Залогодателем может выступать как подозреваемый (обвиняемый), так и иное физическое или юридическое лицо. Кто именно вносит залог, значения не имеет, но это может учитываться при определении имущественного положения залогодателя.
5. В ч. 2 комментируемой статьи закреплено, что залог избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ.
6. Суду в отношении принимаемого в залог имущества необходимо проверять, относится ли оно к имуществу, которое может быть предметом залога по уголовному делу, не входит ли имущество гражданина в перечень, предусмотренный ст. 446 «Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам» ГПК РФ, и не установлен ли федеральным законом запрет на обращение взыскания на имущество, принимаемое от организации.
7. Исследование судом фактических и правовых оснований для избрания залога должно осуществляться в условиях состязательности и равноправия сторон с обеспечением подозреваемому, обвиняемому возможности довести до суда свою позицию, в частности о виде и размере залога.
8. Если залог избирается в порядке изменения меры пресечения на более мягкую (ст. 110 УПК РФ), то лицо остается под стражей или под домашним арестом впредь до внесения залога.
9. Помимо собственно залога суд по ходатайству стороны обвинения вправе при наличии оснований возложить на обвиняемого (подозреваемого) обязанность по соблюдению ряда запретов, установленных в ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ. Установлены различные предельные сроки действия запретов. При этом запреты находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, действуют впредь до отмены или изменения меры пресечения в виде залога. Что касается запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором лицо проживает, то он действует до истечения срока, установленного судом в соответствии с ч. 9 и 10 ст. 105.1 Кодекса.
10. О принятии залога в ходе предварительного расследования составляется протокол. В числе прочих сведений в нем указывается, что залогодателю разъяснена сущность обвинения (подозрения), а также связанные с данной мерой обязательства и последствия их невыполнения или ненадлежащего выполнения. Этим же протоколом обвиняемому (подозреваемому) разъясняются обязанности в назначенный срок являться по вызовам следователя, дознавателя или суда и не препятствовать производству по уголовному делу.
11. О том, что в случае невыполнения обязательств залог будет обращен в доход государства в порядке, установленном ч. 6 ст. 118 УПК РФ, уведомляется и залогодатель, и обвиняемый либо подозреваемый (если залогодатель и подозреваемый или обвиняемый – не одно и то же лицо).
12. Порядок поступления залога на депозитный счет органа предварительного расследования регламентирован совместной инструкцией Министерства финансов РФ от 30 декабря 1997 г. № 95н и Центрального банка РФ от 2 октября 1997 г. № 67 «О порядке зачисления и выдачи средств с текущих счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение органов предварительного следствия и дознания».
13. Внесение залога не является формой отчуждения принадлежащего лицу имущества. Поэтому при вынесении приговора, а также при прекращении уголовного дела залог возвращается залогодателю.
14. Если имущество, являющееся предметом залога, уничтожено или повреждено (например, недвижимость пострадала в результате пожара) либо право собственнос��и на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законом, то залогодатель вправе в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом (ст. 345 ГК РФ). В противном случае мера пресечения должна быть изменена.
15. Залог, внесенный для обеспечения явки по вызовам органов и должностных лиц уголовного судопроизводства, является мерой пресечения и обращается в доход государства только в случае уклонения лица от явки в указанные органы. Обращение судом залоговых сумм в счет возмещения п��ичиненного преступлением вреда является незаконным.
16. Если залоговые суммы были внесены иными лицами, то после вынесения приговора (как оправдательного, так и обвинительного) они возвращаются именно им.
Суд использует залог для того, чтобы гарантировать явку обвиняемых на судебные заседания.
Под залог подсудимый может внести на счёт суда указанную сумму денег либо передать движимое и недвижимое имущество.
Закон допускает внесение залога адвокатом и иными законными представителями обвиняемого.
Право применить данную меру пресечения, как и заменить нахождение под стражей на залог имеет только судья. Но сделать это он может лишь на основании ходатайства заинтересованной стороны, то есть обвиняемого или его представителя.
Естественно, применить залог можно только к подозреваемому и обвиняемому до вынесения приговора по делу. В результате подсудимый остаётся на свободе, работает или занимается иной деятельностью без ограничений, но обязан выполнять все указания следственных органов и суда.
Решение принимается только при наличии доказательств, подтверждающих необходимость смягчения меры пресечения. Важно к ходатайству приложить документы, которые поспособствуют принятию положительного решения.
К ним относятся:
- справки из медицинских учреждений
- выписки из амбулаторных карт
- эпикризы
- заключение медицинского освидетельствования
- характеристики с места работы, учебного заведения, от председателя многоквартирного дома
- свидетельство о браке, о рождении ребенка
- пенсионное удостоверение или справка об инвалидности
- справка об отсутствии судимости и др.
Вообщем, все те документы, которые свидетельствуют о невозможности или отсутствии необходимости находиться под стражей.
Какова дальнейшая судьба заложенных средств или имущества? Это зависит от того, соблюдал ли человек условия, на которых был отпущен, или нет.
Если условия были нарушены (не явился к следователю или в суд, совершил преступление и т. д.), то залог передается в бюджет государства и не возвращается лицу.
Мера пресечения в виде залога
Залог как мера пресечения меры применяется в отношении подозреваемого (обвиняемого) по решению суда в том же порядке, что и заключение под стражу. Однако имеются и некоторые особенности:
- Мера пресечения в виде залога может быть избрана в любой момент производства по уголовному делу. Если мера пресечения в виде заключения под стражу избирается судом по ходатайству следователя, то залог как мера пресечения подразумевает ходатайство об этом со стороны подозреваемого, обвиняемого либо других физических или юридических лиц. Как правило, такое ходатайство имеет место с подачи адвоката-защитника. Если залог вносится лицом, которое не является подозреваемым либо обвиняемым, то ему должны быть разъяснены существо подозрения (обвинения), в связи с которым избирается мера пресечения в виде залога, связанные с ней обязательства и последствия их нарушения.
- Ходатайство о применении меры пресечения в виде залога подается в суд по месту производства предварительного расследования. Если от следователя или дознавателя поступит ходатайство об избрании иной меры пресечения, оно рассматривается судом одновременно с ходатайством об избрании залога.
- Мера пресечения в виде залога представляет собой внесении или передачу лицами, заявившими ходатайство об этом, в орган, в производстве которого находится уголовное дело, или в суд (на стадии судебного производства) денег, ценностей, ценных бумаг, недвижимого имущества в целях обеспечения явки подозреваемого (обвиняемого) к следователю, дознавателю или в суд, а также предупреждения совершения им новых преступлений.
- При определении вида и размера залога как меры пресечения суд учитывает:
- характер совершенного преступления;
- данные о личности подозреваемого либо обвиняемого;
- имущественное положение залогодателя.
Что показывает судебная практика?
Как показывает судебная практика, избрание способа воздействия в виде залога, чаще всего осуществляется по отношению к имущественным преступлениям. Дело в том, что особой опасности преступники, совершившие кражу или должностное преступление с корыстной целью, не несут, потому содержать их под стражей нет необходимости.
Согласно уставленному законодательству, мера пресечения должна избираться в соответствии с совершенным преступлением и личностью виновного. Для каждого обвиняемого должно быть предусмотрено право на освобождение посредством залога или избрание другой, достаточной меры контроля, гарантирующей его явку к следователю.
Если личность уже привлекалась к уголовной ответственности, прослеживается агрессивный настрой обвиняемого к остальным участникам процесса, а также субъект уже неоднократно пытался скрыться от следствия, то к нему не будет применена такая мера пресечения.
Примером избрания оговариваемой меры принуждения будет случай с кражей денежных средств у предпринимателя, возвращавшегося из банка. Обвиняемый обладает положительной характеристикой, имеет троих детей и ранее не привлекался к ответственности. Суд, принимая во внимание большую сумму украденного, решил назначить ему арест на 2 месяца, но по ходатайству адвоката заменил арест залогом. В случае если бы обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности или своими действиями путал следствие, ему меру пресечения не заменили бы.
Являются ли похищенные денежные средства вещественными доказательствами?
Для поиска путей разрешения описываемой проблемы необходимо также понимать, могут ли данные денежные средства, похищенные у Общества, быть вещественным доказательством по уголовному делу.
Обратимся снова к УПК РФ.
Так, определение вещественных доказательств, а также порядок признания предметов таковыми, закреплен в статье 81 УПК РФ.
Как следует из анализа данной статьи УПК РФ денежные средства на счете в банке не являются физическими предметами, не имеют каких-либо идентификационных признаков или физических свойств, и, как следствие, не могут быть признаны по уголовному делу вещественными доказательствами. В отличии, например, от денежных средств в купюрах или валюты, которые могут быть в установленном ст.81 УПК РФ порядке быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
Описанной выше точки зрения придерживаются и сотрудники правоохранительных органов при осуществлении предварительного следствия, в связи с чем, безналичные денежные средства на счетах в банке вещественными доказательствами никогда не признаются.
Таким образом, приведенные выше правовые нормы, касающиеся ареста имущества и денежных средств, в данном случае применяются без учета положений, регламентирующих вопросы признания, учета и хранения вещественных доказательств по уголовному делу.
Все вышесказанное имеет существенную роль в вопросе о том, как похищенные денежные средства вернуть их законному владельцу до разрешения уголовного дела по-существу.
Исполнительное производство возбуждено, что дальше?
После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направляет электронные запросы в Росреестр, Федеральную налоговую службу, ГИБДД, Пенсионный фонд РФ, в банки, с которыми организован электронный документооборот, ЗАГС, ГИМС, Ростехнадзор, операторам сотовой связи, в Федеральную миграционную службу. Ответы на запросы, как уже отмечалось, приходят приставу в течение нескольких дней, а некоторые – в течение нескольких недель.
Если есть срочная необходимость в аресте имущества должника, то с приставом-исполнителем нужно договориться о совместном выезде, по возможности, обеспечив автотранспорт. Выезжать к должнику лучше всего в первые же дни исполнительного производства, то есть пока он ещё не знает о возбуждении процедуры принудительного взыскания. В этом случае должник может не успеть перевезти ликвидное имущество в другое место или «нарисовать» документы, подтверждающие выбытие имущества из его собственности.
Во время выезда настаивайте (а лучше – договоритесь с приставом заранее) о составлении акта-описи имущества, вынесения постановления о наложении ареста на имущество и передаче арестованного имущества на ответственное хранение вам (за исключением недвижимого, которое взыскателю на хранение передано быть не может). Если имущество при наложении на него ареста передаётся на ответственное хранение должнику или членам его семьи, то должник должен быть письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».
Если сумма долга свыше 2 250 000 рублей, напомните приставу о необходимости предупредить должника об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». В перспективе это может дать дополнительные возможности для побуждения должника к погашению долга.
В случае если должник будет препятствовать приставу или откажется выполнять его законные требования, то он может быть привлечён к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ. Кстати, по указанной статье могут быть оштрафованы любые лица и организации, которые не исполняют требования пристава о предоставлении информации, перечислении денег и т.п.
Что может быть предметом залога в уголовном процессе?
Предметом залога могут быть денежные средства, акции, облигации, а также недвижимое имущество, в том числе купленное по ипотеке.
Не может выступать в качестве залога такое имущество:
- квартира, дом и другое жилье, если кроме него у человека, которому нужно внести залог, больше нет дополнительного жилья;
- предметы мебели, обихода, которые есть в доме;
- предметы индивидуального пользования. Однако драгоценности и антиквариат в эту категорию не входят;
- домашний скот, пчелы, птицы, если они используются не для предпринимательской деятельности;
- различные награды, призы.
Деньги, которые выступают в качестве залога, до вынесения судебного решения должны храниться на депозите суда.
Этапы судебного разбирательства по иску банка к должнику
1. Сначала юрист банка составляет исковое заявление, прикладывает к нему расчет долга, копии кредитно-обеспечительных документов, оплачивает госпошлину, после чего сдает все эти бумаги в суд.
2. В том случае, если заем был обеспечен залогом или поручительством (да и просто, если размер задолженности достаточно высок), вместе с иском банкиры могут подать заявление на применение обеспечительных мер. Расскажем, что это.
Как известно, всегда легче забрать то, что имеется, чем пытаться забрать то, чего нет. Мы говорим о деньгах. Ведь у неплательщиков зачастую нет денег для погашения долга. Но зато многие из них владеют каким-нибудь ценным имуществом: автомобилем, коммерческой недвижимостью, второй квартирой или дорогой электроникой. Банк, приложив некоторые усилия, может закрыть кредитный долг с помощью данного имущества.
И чтобы не лишиться такой возможности, банкиры не должны допустить, чтобы неплательщик распродал свое имущество раньше времени. Но хитрые заемщики могут принять определенные меры по защите своего имущества, чтобы не дать себя в обиду.
Указывают, что недостроенная недвижимость на заложенном участке не обременена
По общему правилу при ипотеке земельного участка право залога распространяется и на здание или сооружение, которое находится или строится на этом участке.При этом должники часто не регистрируют такую недвижимость даже как объект незавершенного строительства. В этом случае залогодатели ссылаются на то, что недостроенная недвижимость — не объект гражданских прав, значит, не может быть и предметом залога.
Если залог не зарегистрировали и заявление на такую регистрацию не подали, то права залогодержателя у кредитора не возникли
Чтобы избежать негативных последствий пропуска срока на предъявление кредиторами требований, суд вправе признать их обеспеченными залогом на незарегистрированный объект. При этом в отношении этого объекта нужно представить достаточные доказательства, что он соответствует признакам недвижимого имущества без учета регистрации.
Затягивают проведение торгов
Должники могут долго реализовывать имущество, для этого они затягивают торги. Такие действия влекут значительные потери для кредитора. В этом случае он вправе требовать возмещения причиненных убытков, даже если внешне действия залогодателя выглядят правомерными.
Залогодатели часто обращаются в суд с необоснованным заявлением о принятии обеспечительным мер. По этой причине возможность провести торги по продаже заложенного имущества суд может временно заблокировать.
Пример: должнику удалось затянуть торги на девять месяцев с помощью обеспечительных мер. Банк обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации.
Три инстанции отказали заявителю. Они решили, что обращение с ходатайствами о принятии обеспечительных мер нельзя рассматривать как противоправное поведение. Тот факт, что впоследствии суды отказались удовлетворить требования должника, в обеспечение которых налагали ограничения, не свидетельствует о его недобросовестности.
Верховный суд отменил судебные акты нижестоящих инстанций. В споре о взыскании убытков или выплате компенсации в связи с обеспечением иска не нужно доказывать виновность лица, которое просило наложить обеспечительные меры.